सिसोदिया ‘डिजिटल पुराव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश’ करण्यात गुंतले: ईडी

द अंमलबजावणी संचालनालय दिल्लीतील न्यायालयासमोर दावा केला आहे की, आप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री डॉ मनीष सिसोदिया दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात “तपासात अडथळा आणण्यासाठी डिजिटल पुराव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश” करण्यात गुंतलेला होता आणि त्याने 14 फोन बदलून नष्ट केले होते.

सिसोदियाच्या कोठडीची मुदत वाढवण्याची मागणी करताना, एजन्सीने शुक्रवारी सांगितले की, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 12 टक्के नफा मार्जिन निश्चित करण्यासह उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 साठी आधारभूत ठरलेल्या प्रमुख शिफारशींचा समूहात निर्णय घेण्यात आला नाही. मंत्र्यांच्या (GoM) बैठका आणि त्याऐवजी “बाह्य स्त्रोतांकडून आयात”.

द अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने सिसोदियाला 9 मार्च रोजी तिहार तुरुंगात अटक केली होती, जिथे त्यांना आता रद्द करण्यात आलेले धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराबद्दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) प्रकरणात दाखल करण्यात आले होते. सीबीआयने त्याला २६ फेब्रुवारीला अटक केली होती.

ईडी आम आदमी पार्टी (आप) नेत्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करत आहे.

सिसोदिया यांच्या कोठडीत पाच दिवसांची वाढ करणार्‍या विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांच्यासमोरील अर्जात असाही दावा करण्यात आला आहे की, आतापर्यंत केलेल्या तपासात सिसोदिया हे “खरेतर गुन्ह्यांच्या संपादन, ताब्यात आणि वापराशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये गुंतले आहेत” आणि “म्हणूनच” मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी दोषी”.

ईडीने आपल्या अर्जात सिसोदिया यांच्या कोठडीत सात दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली होती.

एजन्सीने आरोप केला आहे की सिसोदिया यांनी त्यांच्या “अनन्य ज्ञान” मध्ये असलेली आणि “तपासासाठी अत्यंत संबंधित” माहिती लपवून ठेवली आहे.

सिसोदिया यांच्या कोठडीत चौकशीनंतर समोर आलेल्या तथ्यांमध्ये “तपासात अडथळा आणण्यासाठी आणि पुरावे पुसून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पुरावे नष्ट करण्यात गुंतले होते”, असे अर्जात म्हटले आहे.

दारू घोटाळ्याच्या एका वर्षाच्या कालावधीत, सिसोदिया यांनी 14 फोन किंवा IMEI बदलले किंवा नष्ट केले, ज्यापैकी फक्त एक फोन सीबीआयने जप्त केला आणि दोन फोन ईडीने चौकशीदरम्यान सादर केल्याचा आरोप आहे.

दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांनी सीबीआयकडे तक्रार केल्याच्या दिवसापासून सिसोदिया यांनी यापैकी बहुतेक फोन बदलले किंवा नष्ट केले, ज्याची बातमी गेल्या वर्षी 22 जुलै रोजी माध्यमांनीही दिली होती, असा अर्जात दावा करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी 22 जुलै रोजी फोन बदलण्याच्या कारणाविषयी विचारले असता, सिसोदिया म्हणाले की फोन खराब झाला आहे, परंतु तुटलेल्या किंवा खराब झालेल्या फोनचे काय केले याबद्दल ते उत्तर देऊ शकत नाहीत, असा दावा केला आहे.

“मोबाईल फोनच्या नाशाचा हा निष्कर्ष या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की हे 11 मोबाईल फोन किंवा IMEs केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या सखोल शोधात किंवा चौकशीदरम्यान जप्त केले गेले नाहीत,” ईडीने म्हटले आहे.

सिसोदिया यांनी इतर लोकांच्या नावाने खरेदी केलेले फोन देखील वापरले होते जेणेकरून ते फोन त्यांनी खरेदी केलेले नसून ते इतरांचे आहेत, असा दावा त्यांनी केला होता, असा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.

“डिजिटल पुराव्याचा मोठ्या प्रमाणात नाश हे जाणूनबुजून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात त्याच्या सहभागाचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी करण्यात आले होते, गुन्ह्याचे पैसे हाताळण्याचे पुरावे नष्ट करून, मनी ट्रेल तसेच प्रक्रियेत सहभाग किंवा संबंध किंवा उत्पन्नाशी संबंधित क्रियाकलाप. मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे,” असे म्हटले आहे.

सिसोदिया यांनी “मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले” असा एकमात्र निष्कर्ष “पुराव्याचा सक्रियपणे नाश” केल्याचा आरोप अर्जात केला आहे.

घाऊक विक्रेत्यांसाठी 12 टक्के नफ्याचे मार्जिन “दक्षिण गट” च्या संगनमताने निश्चित केल्याचा दावा करून, अर्जात म्हटले आहे की उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध अधिकार्‍यांचे विधान आणि इतर भौतिक पुराव्यांवरून असे आढळून आले की मंत्र्यांचा गट ( GoM) बैठका “फक्त एक दिखाऊपणा होत्या आणि या GoM बैठकांमध्ये कोणतीही चर्चा किंवा निर्णय घेण्यात आला नाही”.

“दक्षिण गट” ही एक कथित दारू कार्टेल आहे ज्याने आता रद्द केलेल्या धोरण 2020-21 अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानीतील बाजारपेठेचा मोठा हिस्सा मिळविण्यासाठी AAP ला सुमारे 100 कोटी रुपयांची किकबॅक दिली.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार “दक्षिण गट”, सरथ रेड्डी (अरोबिंदो फार्माचे प्रवर्तक), मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी (आंध्र प्रदेशातील ओंगोल येथील वायएसआर काँग्रेस खासदार), त्यांचा मुलगा राघव मागुंटा, के कविता, बीआरएस नेते आणि तेलंगणा प्रमुखांची मुलगी यांचा समावेश आहे. मंत्री के चंद्रशेकर राव आणि इतर.

“GoM अहवालात सादर केलेल्या प्रमुख शिफारशी (12 टक्के कमिशन निश्चित करण्यासह) या तथाकथित GoM बैठकांमध्ये चर्चा किंवा निर्णय घेण्यात आला नाही. या शिफारशी ज्या शेवटी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 साठी आधारभूत ठरल्या त्या बाह्य स्त्रोतांकडून आयात केल्या गेल्या. जे मनीष सिसोदिया आतापर्यंत उघड केले नाही,” अर्जात आरोप केला आहे.

सिसोदिया यांच्या कोठडीदरम्यान चौकशी करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार आणि त्यांच्याशी सामनाही केला होता, या विभागाने निर्णय घेण्यात किंवा GoM अहवालाच्या प्रत्यक्ष मसुद्यात भाग घेतला नाही.

“GoM अहवालाच्या मसुद्यातील बदल (5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत) जे दक्षिण गटाच्या सदस्यांच्या किंवा प्रतिनिधींच्या मुक्कामाशी आच्छादित आहेत… त्या कालावधीत हॉटेलमध्ये एक प्रिंट घेण्यात आली होती आणि एक कागदपत्र होते. द्वारे सुपूर्द केले मनीष सिसोदिया घाऊक विक्रेत्यांच्या नफ्याचे मार्जिन 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी दक्षिण गटाशी हातमिळवणी केल्याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे,” असा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.

GoM ने मंत्रिपरिषदेला आपला अहवाल सादर करण्याच्या दोन दिवस आधी, “दक्षिण गट” सदस्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये अंतिम GoM अहवालाचे काही भाग सापडले होते, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.

त्यात म्हटले आहे की सिसोदियाच्या चौकशीदरम्यान, त्याचा सामना विविध लोकांशी झाला होता आणि त्याचा मोबाइल फोन डेटा काढण्याबरोबरच, एजन्सीने त्याचा आयक्लॉड आणि ईमेल डंप देखील घेतला होता.

मेल डंपमध्ये 1.23 लाख मेल होते आणि त्याचे विश्लेषण केले जात होते आणि सिसोदिया यांच्याशी सामना करणे आवश्यक होते, असे अर्जात म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की सिसोदियाच्या कोठडीदरम्यान इतर “महत्त्वपूर्ण माहिती” देखील उघड झाली होती आणि निष्कर्ष लक्षात घेता, ईडीने आप नेत्याचा सामना करण्यासाठी चार लोकांना बोलावले होते – माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त राहुल सिंग, सी अरविंद, उपप्रमुखांचे तत्कालीन सचिव. मंत्री, अमित अरोरा आणि दिनेश अरोरा. माजी अबकारी आयुक्त राहुल सिंग या प्रकरणात आरोपी नाहीत.

यापूर्वी, विद्यमान न्यायालयाने 10 मार्च रोजी सिसोदिया यांना एका आठवड्याच्या ईडी कोठडीत पाठवले होते.

(केवळ या अहवालाचे शीर्षक आणि चित्र बिझनेस स्टँडर्डच्या कर्मचार्‍यांनी पुन्हा तयार केले असावे; उर्वरित सामग्री सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केलेली आहे.)